為進一步提升反洗錢內控管理能力和風險防范意識，8月2日，民權德商村鎮(zhèn)銀行參加了由商丘市人民銀行中心支行反洗錢科組織的“河南省反洗錢工作通報交流會”。
        會上，鄭州市人民銀行反洗錢人員簡要通報了2022年河南省各機構反洗錢工作情況，中原銀行、中原證券、泰康人壽、新鄉(xiāng)市經(jīng)偵等機構人員介紹了洗錢典型案例，讓金融人員深刻認識到洗錢的危害。同時相關領導就今后的工作提出三點建議：一是做好客戶身份識別和系統(tǒng)建設；二是建立反洗錢數(shù)據(jù)倉庫，提升可疑甄別質效；三是構建自評估管理體系。
        此次培訓，加深了參會人員對反洗錢重要性的認識，提高了參會人員的反洗錢能力。接下來，我行將結合工作實際，學習他行優(yōu)秀人員提出的工作亮點，嚴格執(zhí)行監(jiān)管要求，加強反洗錢制度建設和培訓力度，提高反洗錢工作質效，確保我行反洗錢工作穩(wěn)健運行。
        民權德商合規(guī)與風險管理部 李婉晴